比特币交易平台反洗钱监管推敲 ——以火币网为例
2024-06-28小序 跟着比特币涉嫌洗钱的新闻频频见诸报端,比特币交易平台手脚比特币与法定货币兑换的关节,被推到了反洗钱监管的风口浪尖。好意思国财政部2013年3月制定的计谋蛊卦中,将凭空货币交易所及管束公司视作念货币服务提供商,要求其向好意思国金融犯罪法律解释网罗注册,并履行记载和陈诉义务。2013年12月我国东谈主民银行等五部委调节下发的《对于防护比特币风险的见知》也明确了监管的客体是“照章竖立并提供比特币登记、交易等服务的机构”。这些被纳入监管的比特币交易、管束服务机构最为中枢的业务即为比特币交易平台。